一涉及16省的地下钱庄被河南淮滨警方捣毁

军创网讯 日前，河南省淮滨县公安局在省市公安机关的精心指导下，经过该局经侦、刑侦等多警种合成作战，成功在杭州萧山郊外一出租屋，抓获刚从缅甸潜回的主犯杨某某，捣毁2处地下钱庄窝点。

案发淮滨

2019年11月15日，淮滨县公安局接到中国银行淮滨县支行移送一条线索，该行在开展客户持续回顾和日常甄别中发现，淮滨县一信息科技公司及六家公司账户交易异常，交易规模与正常公司经营状况严重不符，且账户十分可疑。

迅速出击

接到线索后，淮滨县公安局经侦大队立即展开调查，初查发现这六家公司进出转账总金额达3.58亿元，涉及上下游公司账户45个，个人账户950个，涉及开户银行26家，银行开户地涉及全国16个省，且网银登录IP地址异常，频繁在杭州市进行网银登录操作，警方侦查认为，异地使用不符合正常公司交易逻辑，疑涉嫌利用开设空壳公司从事非法经营地下钱庄活动。该局于2020年6月20日对该案进行立案侦查，可此时主犯杨某某已潜逃至境外缅甸。随即，淮滨县公安局向公安部申报猎狐逃犯，力争尽快将主要犯罪嫌疑人抓捕归案。

高度重视

听取案情汇报后，淮滨县公安局高度重视，县政府党组成员、局长黄遵喜，政委段发玉，副局长李华多次参与研判，指导案件侦破工作。同时，要求案件侦破人员要对该案紧盯不放，一查到底。

团伙浮出

经过经侦民警海量数据分析研判，结合“科技 人工”的侦查措施，最终摸排出，以杨某某（男，38岁，浙江宁波人）为首的从事地下钱庄的犯罪团伙的组织架构、交易流程以及作案手法。

实施抓捕

2020年7月21日，侦查发现主犯杨某某从缅甸潜回国。时机稍纵即逝，说干就干，于是，该局抓捕组立即驱车前往逃犯所在地杭州萧山，经过4天4夜的蹲点守候，抓捕民警最终摸排出杨某某的居住地。7月25日夜晚，侦查民警见抓捕时机成熟，就以迅雷不及掩耳之势，一举捣毁位于萧山区一租住别墅内2处从事地下钱庄非法经营窝点，当场抓获6名同案犯罪嫌疑人。同时，查扣作案电脑60余台、手机和100多张银行卡以及上百台POS机，追缴现金100余万元和1辆奥迪车。随后，10名警力连夜从淮滨出发赶赴杭州增援，后又马不停蹄、昼夜兼程，于7月27日凌晨将嫌疑人和扣押物品顺利押解回淮。

乘胜追击

闻讯抓捕民警成功抓捕主要犯罪嫌疑人后，淮滨县公安局长黄遵喜、政委段发玉亲自召集案件分析会，决定成立“淮滨县公安局‘7.7’打击地下钱庄洗钱案专案组”，要求进一步加强审讯，扩大线索，做到案不漏人、人不漏罪，注重深挖扩线、追赃收缴。力争将此案办成集群战役、办成经侦精品案例。

经过淮滨县公安局参战民警连续多日的不懈努力，目前，6名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，该案正在进一步侦办中。